Programas de compliance corporativo, protección de datos (RGPD), prevención de delitos y auditorías de cumplimiento. Minimiza riesgos y fortalece tu reputación.
Programas de Compliance Corporativo
- Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos (art. 31 bis CP)
- Evaluación de riesgos penales
- Elaboración de códigos éticos y canales de denuncias
- Formación en compliance para directivos y empleados
Protección de Datos (RGPD)
- Auditorías de cumplimiento del RGPD
- Elaboración de políticas de privacidad y avisos legales
- Registro de actividades de tratamiento
- Gestión de brechas de seguridad y notificaciones a la AEPD
- Asesoramiento en transferencias internacionales de datos
Canal Ético y Gestión de Denuncias
- Implementación de canales de denuncias internos
- Protocolos de investigación interna
- Protección del denunciante (whistleblowing)
Auditorías de Cumplimiento
- Revisión de cumplimiento normativo en todas las áreas
- Identificación de riesgos y propuestas de mejora
- Seguimiento y actualización de sistemas de compliance
Prevención de Blanqueo de Capitales
- Cumplimiento de la normativa antiblanqueo
- Elaboración de manuales de prevención
- Formación de empleados